Documentos necesarios para abrir una cuenta de empresa o fideicomiso (FMA)

Updated on febrero 21, 2025

Para abrir una cuenta corporativa o fiduciaria, tendrás que aportar documentación específica.

Después de enviar tu solicitud, envía los documentos requeridos a support@blackbull.com.

Ten en cuenta que el abridor de la cuenta debe ser administrador, accionista o tener autoridad para actuar en nombre de la empresa o fideicomiso (por ejemplo, manejar la cuenta bancaria).

CUENTAS DE EMPRESA

Se deben aportar los siguientes documentos:

Certificado de constitución Y
Registro de Accionistas Y
Registro de Directores Y
Extracto de empresa.

FIDEICOMISO CUENTAS

Se deben aportar los siguientes documentos:

Una copia completa de la Escritura Fiduciaria (y todas las modificaciones) Y
Los nombres y fechas de nacimiento de todos los Beneficiarios Y
La fuente de riqueza del fideicomiso y un documento que verifique el origen de los activos del fideicomiso Y
Cada Fideicomisario y cualquier otra persona que tenga control efectivo sobre el Fideicomiso, bienes específicos del Fideicomiso, con poder para modificar la Escritura de Fideicomiso o destituir o nombrar Fideicomisarios Y
Los documentos societarios necesarios cuando una empresa es fiduciaria.

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